銀行社區宣傳活動總結大綱

　　銀行社區宣傳活動總結一

爲全面推進XX市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公衆廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據人民銀行XX市支行《關於開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》要求，XX聯社於XXX年11月6日—12日在全市所轄網點開展了“金融機構反洗錢宣傳週”活動，通過採取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動紮實有效開展，取得了較好的成效。

一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。

爲增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。

一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，於XXX年11月2日召開了由聯社領導、中層幹部、及各網點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關於開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。

二是有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“瞭解客戶”的優勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨櫃人員反洗錢方面的培訓。爲確保切實履行好這項重要職責，我們採取了一系列有力的措施，紮實開展反洗錢專業隊伍的建設工作，，通過與各商業銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。

三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯主黨組就明確要求全系統各級分支機構務必從維護國家經濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的幹部配置到此項工作崗位上，並提出了“加強信合系統反洗錢機構設置和隊伍建設，培養出一批專業化、知識化的反洗錢專家”的人才戰略和長遠目標。爲此，聯社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。爲保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯社領導多次召開會議聽取有關工作彙報，審議有關隊伍建設的工作意見，並對全系統的人員培訓計劃作出了明確部署。

四是認真選配工作人員。聯社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業知識對口、具有良好的計算機操作水平、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的.青年幹部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統的反洗錢工作人員中，71.68％爲中青年幹部，67％以上人員在經濟金融、法律、會計、計算機等專業獲得專科以上的學位。

二、精心組織，確保反洗錢宣傳週活動的有序開展。

爲確保反洗錢宣傳週活動有序開展，丹江聯社從構建組織體系、健全制度建設、強化監督管理等方面入手，全力構築反洗錢安全防線。

一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，併成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知後，迅速成立了丹江口市農村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科；同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，並確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較爲完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。

二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位；同時，結合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關規章制度細則；

三是通過現場及信息化手段展開專項檢查，並以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施並及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經驗，鍛鍊了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識；

四是着力培養一支綜合業務能力強的反洗錢專業隊伍。丹江聯社以開展“創建學習型單位”活動爲契機，利用每週三下午，採取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內相關業務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協助轄區各社分層次、分批次完成反洗錢業務培訓。

三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。

一是在所轄各網點懸掛反洗錢宣傳週活動橫幅和張貼標語。主要向社會公衆宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什麼是“洗錢”的社會公衆對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們於11月6日先後組織30名幹部職工通過設立諮詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公衆開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。

三是組織臨櫃人員系統地瞭解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農村信用社財會部門還組織臨櫃人員系統地瞭解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工瞭解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強櫃面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳週”活動取得了實效並獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公衆認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成爲共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳週”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公衆在辦理業務時，不理解業務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當然，反洗錢工作一項長期性、系統性的工作，在今後的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

　　銀行社區宣傳活動總結二

普及金融知識和消費者權益保護活動開展以來，農發行宿州市分行按照宿州銀監分局活動方案和上級行的有關要求，結合農業政策性銀行的實際，圍繞活動目標，通過成立組織、制定方案、分步操作等措施的逐步開展，認真落實每一個環節部署，紮實推進活動深入開展，取得了積極成效。

一、活動開展情況

一 是成立組織，制定方案。按照銀監局和銀行業協會的統一部署，我行高度重視，根據宿州市銀行業“普及金融知識和消費者權益保護工作”活動內容的要求，我行成 立了以一把手爲組長、分管領導爲副組長、各相關部室負責人爲成員的領導小組，下設了辦公室，具體負責全轄該項活動的組織、指導、協調、督促等工作。爲將活 動各項要求落到實處，我行制定了《中國農業發展銀行宿州市分行XXX年“普及金融知識和消費者權益保護工作”活動實施方案》，爲活動的穩步開展奠定了基礎。

二是加強管理、穩步推進。3月至4月,在全轄組織開展了主題爲“宣傳金融知識、保護合法權益”的金融服務與宣傳活動。活動內容主要依 據銀行業協會研究製作的宣傳提綱。宣傳過程中利用已有的宣傳資料和根據宣傳提綱印製相應的宣傳物料，大力宣傳持續推進“兩輪驅動”業務發展戰略、有效服務 “三農”和支持新農村建設等內容，具體宣傳支持新農村建設、涉農產業化龍頭和中小企業貸款產品、轉賬結算、國際業務、牡丹金山卡和網上銀行等有關服務範 圍、項目和渠道方面的內容，全面展現了農發行服務經濟實體的良好社會品牌形象。

1、在營業網點設立了宣傳資料架，擺放了宣傳手冊、宣傳單。

2、 在營業網點外的電子顯示屏上對“宣傳金融知識，提高金融素質”、“依法合規經營，誠信對待消費者”、“維護經營秩序，保障存款安全”、“完善投訴機制保護 合法權益”、“開展金融教育，增強消費者風險意識和防範能力”等銀行業消費者權益保護宣傳活動的宣傳口號進行了滾動播放。

3、在市分行和縣支行設立了投訴受理電話。公佈了農發行總行、省分行、市分行和支行四級行投訴受理電話號碼，公示投訴管理辦法中有關受理和處置流程。

5 月份，我行組織了業務經驗豐富、溝通能力較強的業務骨幹人員擔任宣傳人員，在開展活動宣傳前還通過制度宣講的形式對參與知識宣傳人員進行了相關業務知識的 再培訓工作，力爭在業務宣傳過程中真正將我行的各項支農措施宣傳到位，將宣傳活動效果最大化。在各項活動開展同時，我行還積極做好與各類媒體的溝通工作， 力爭我行活動開展情況能夠在媒體上充分報道，主動

二、通過開展活動取得的效果

一是全員的服務理念明顯增強。活動開展以來，全行員工逐漸認識到普及金融知識和消費者權益保護工作是農發行和客戶的共同需要，是農發行健康發展的基礎，也是農發行應盡的社會責任和義務。

二是通過活動的開展，推動了農發行提高服務質量，提升了我行在社會的誠信水平，增強了客戶信心，推進了和諧社會、誠信社會建設，爲促進地方經濟金融和諧發展提供了動力。

三、下一步措施

下一步，我行將按照活動方案繼續穩步推進，積極履行金融知識普及和消費者權益保護的社會責任，增強全行上下對客戶權益的保護和服務理念，使金融知識普及工作常態化、規範化，形成客戶權益保護的長效機制。

防範打擊非法集資宣傳教育月活動情況的總結

爲 認真貫徹落實《關於做好xxx年防範打擊非法集資宣傳教育活動和防範風險的通知》（宿州銀監[2015]10號）文件精神，進一步做好防範打擊非法集資 宣傳教育月活動，提高社會公衆防範非法集資違法犯罪活動的意識和能力，維護經濟金融秩序的穩定，現將活動情況總結如下:

一、領導重視、認真組織

爲了確保宣傳月活動落到實處，由市分行統一部署，市分行黨委召開專題會議研究部署活動相關工作，由監察保衛部，負責牽頭組織協調、督促各成員部門順利完成工作任務，並對全轄區各支行活動落實及開展情況進行檢查，通過橫向督促、縱向檢查確保宣傳月出成效。

二、積極實施、注重實效

（一） 加強宣傳。以各縣（區）支行營業網點爲陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏爲載體，通過現場講解、散發宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活 動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公衆提示 風險，引導羣衆自覺遠離非法集資。通過這次活動，共懸掛宣傳條幅5條、展板16塊、電子顯示屏宣傳5塊，發宣傳資料230餘份，參與現場講解62人次。起 到了對社會公衆提示風險，引導羣衆自覺遠離非法集資的目的。

（二）認真開展排查工作。對全轄區各支行防範和打擊非法集資宣傳教育活動開展 情況進行全面檢查，對基層機構負責人、網點負責人、會計、出納、個銀、信貸等容易出現風險的崗位人員作爲重點排查，根據平時對員工的思想、行爲動態瞭解和 掌握容易出現風險或有不良行爲苗頭的人員進行必須排查，做到不留死角，不放過疑點。經檢查各支行組織機構完備、宣傳工作到位、獲得了客戶一致認可。至目前 爲止，未發現有員工參與及新增非法集資活動。我行將密切關注非法集資的新動向、新情況和新問題，及時預防和遏制非法集資的發生。

（三）內 部控制常抓不懈。一是認真做好風險排查工作。針對業務合同文本規範化應用、貸款客戶財務狀況異常變化、信貸管理制度落實、日常經營管理等風險隱患下發《農 發行宿州市分行業務經營情況分析暨風險例會風險排查督導單》進行督辦。並堅持在每月組織召開一次的業務經營分析會上進行風險排查、分析工作。通過督導單， 還對全行風險隱患進行分析、積極尋找擬採取和正採取防範化解措施，確保我行業務健康發展。二是嚴格法律審查，防控操作風險。活動開展以來，我行對全轄各支 行合同文本、協議的法律審查送審材料完整性、合規性明確了更加嚴格的要求。堅持逐筆排查全行擔保貸款合同文本使用、簽訂等管理過程中的風險點，提高法律保 障水平，審慎防範操作風險。三是切實加強櫃面會計監督。首先加強思想教育，提高櫃員對會計監督重要性的認識；其次從嚴審查監督資金的支付用途、方式、資金 流向以及支付憑證要素等，把好審查關，確保各項手續真實完備；最後協調完善櫃面會計監督信息反饋機制，保障信息渠道暢通、反饋及時，及時防範資金風險。

三、突出重點、總結經驗

爲進一步鞏固活動效果，我行制定警示教育長期機制，認真收集非法集資、洗錢等行爲知識和案例，組織全體員工認真學習，並要求各縣（區）支行利用晨會、例會等方式深入學習討論學習，構建了我行內部職工非法集資的防火牆。

並且通過宣傳月活動，使廣大羣衆認識到非法集資的本質特徵和危害性，增強人民羣衆識別、防範、抵禦非法集資活動的能力和風險防範意識，達到活動預期效果。今 後我行將進一步加大工作力度，建立非法集資案件風險排查長效機制，營造防範和打擊非法集資良好氛圍，切實保護消費者的切實利益，構建良好經濟金融秩序，維 護社會和諧穩定。